С мошенничеством сегодня может столкнуться любая компания, вне зависимости от отрасли и размера. Недобросовестные заемщики, ненадежные контрагенты, корпоративные споры и коррупция могут влиять на непрерывное ведение бизнеса, репутацию компании и стоять на пути достижения целей.

Вовремя предотвратить и разобраться в мошеннических схемах поможет команда специалистов Group-IB.

Мы эффективно выявляем:
Вывод денежных средств и активов
Мошеннические действия, растраты и хищения
Фиктивные операции и фальсификации
Значимые цифровые следы противозаконных действий

Услуги по финансовым расследованиям
Для ответа на запрос бизнеса мы предоставляем ряд сервисов, работающих как в комплексе, так и по отдельности

Финансовая криминалистика, Форензик
Независимое расследование для выявления фактов мошенничества, растрат или хищений, превышения полномочий, убытков и их причин и определение круга причастных лиц.

Методы расследования:
Анализ операций и бизнес процессов
Расследование событий
Установление схем владения, проверка активов
Анализ денежных потоков
Сбор цифровых доказательств, eDiscovery
Обнаружение, идентификация и юридически правильное закрепление цифровых данных, способных выступать доказательствами в судебном разбирательстве.

Объекты исследования:
Электронные письма
Информация из баз данных
Сообщения голосовой почты
Сведения о чатах из мессенджеров
Данные из ленточных СХД
Данные из смартфонов и планшетов
Ревизионная проверка
Периодический анализ финансового состояния компании для выявления подозрительных операций и своевременного обнаружения угроз и нарушений.

Методы проверки:
Обнаружение подозрительных операций и проблемных активов
Оценка ведения бухгалтерского учета
Оценка плановых показателей бюджета и их выполнения

Преимущества финансовых расследований Group-IB
Комплексный подход к расследованию
Индивидуально подобранная группа экспертов восстановит хронологию действий мошенников, поможет бизнесу разобраться в мошеннических схемах и максимизировать вероятность возврата утерянных активов. Наша команда работает комплексно и вам не придется обращаться в несколько компаний за разными услугами: мы проведем независимое расследование «под ключ», что значительно сократит время на проект.

Многолетний опыт и высокая репутация
Поиском и интерпретацией собранных доказательств занимаются опытные специалисты в области финансовых расследований, аудита, бухгалтерского учета и eDiscovery. Более 17 лет мы оказываем услуги сбора и анализа цифровых доказательств, соблюдая строгую конфиденциальность заказчиков.

Широкие возможности в цифровой криминалистике
Криминалисты Group-IB, имеющие сертификаты GIAC в сфере компьютерной криминалистики, гарантируют всестороннее расследование и обнаружение значимых цифровых доказательств, в том числе среди удаленных данных, способных выступать в судебных разбирательствах.

Опыт работы с правоохранительными органами
При необходимости мы сопровождаем проект в правоохранительных органах, консультируем и даем показания в суде. Результаты наших экспертиз принимаются в иностранных судах.